人行石家莊中支堅持依法行政 推動反洗錢工作

2018年以來，人行石家莊中支立足維護國家安全和金融穩(wěn)定的大局，以《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》為指導(dǎo)，以金融特別工作組第四輪互評估標(biāo)準(zhǔn)為參照，緊緊圍繞中支黨委提出的“嚴(yán)格監(jiān)管、嚴(yán)格調(diào)查、嚴(yán)格要求”的反洗錢工作指導(dǎo)思想，堅持依法行政，用好監(jiān)管權(quán)和調(diào)查權(quán)，推動反洗錢工作取得新成效。

該行加強制度建設(shè)，研究制定了《河北省新設(shè)義務(wù)機構(gòu)反洗錢備案管理辦法》《中國人民銀行石家莊中心支行反洗錢執(zhí)法檢查“雙隨機”操作規(guī)程》等制度，結(jié)合河北省特定非金融領(lǐng)域和行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，積極開展反洗錢監(jiān)管研究和實踐。邢臺轄區(qū)率先開展公證機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估試點工作，邯鄲轄區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)和唐山轄區(qū)金銀珠寶業(yè)反洗錢工作穩(wěn)步開展，為特定非金融行業(yè)監(jiān)管探索提供了經(jīng)驗。

按照風(fēng)險為本的監(jiān)管原則，該行密切關(guān)注金融領(lǐng)域的新變化、新動向、新情況，不斷完善現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管相結(jié)合的反洗錢監(jiān)管機制，打好監(jiān)管“組合拳”，持續(xù)加強反洗錢監(jiān)管力度。全省人民銀行系統(tǒng)實施法人金融機構(gòu)分類評級220家，洗錢風(fēng)險評估44家，監(jiān)管走訪25家，對135家義務(wù)機構(gòu)的179個網(wǎng)點開展了反洗錢執(zhí)法檢查，對27家義務(wù)機構(gòu)開展了綜合執(zhí)法檢查，進(jìn)一步提高了義務(wù)機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的執(zhí)行力。

以資源共享、優(yōu)勢互補為出發(fā)點，該行加強與各部門的溝通合作，推進(jìn)反洗錢工作深入開展。在辦案合作方面，充分發(fā)揮反洗錢調(diào)查協(xié)查職能作用，加強與相關(guān)部門的合作，協(xié)助做好涉恐、涉毒、涉稅、涉腐等危害社會犯罪的查處工作，為打擊洗錢犯罪及上游犯罪提供了有力的情報支持。在監(jiān)管協(xié)調(diào)方面，與河北銀保監(jiān)局等金融監(jiān)管部門加強溝通信息、協(xié)調(diào)政策，發(fā)揮各自工作優(yōu)勢，建立了有效的反洗錢監(jiān)管合作機制。在社會治理方面，積極參與河北省地方政府重點工作，立足工作職責(zé)，進(jìn)一步加強與政法、公安、稅務(wù)、海關(guān)等部門的溝通合作，參與制定相關(guān)制度20余項，反饋相關(guān)工作情況70余次，推動掃黑除惡專項斗爭、防范和化解金融風(fēng)險、打擊走私、打擊傳銷、境外非政府組織管理、社會組織管理等工作有效開展。由于在專項行動中成績突出，2018年，中共河北省紀(jì)律檢查委員會、國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局、河北省禁毒委員會辦公室、河北省公安廳經(jīng)偵總隊先后來信、發(fā)函，對人行石家莊中支反洗錢工作在打擊違法犯罪中的突出貢獻(xiàn)給予感謝和表揚。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。